公告日期：2025-04-28

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-019
青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025
年第三次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈华、李强、孟凡强、徐国君向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》

《2024 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

4.审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

5.审议通过《2024 年度利润分配分案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 109,118,795.62 元，母公司实现净利润为
118,744,841.03 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为
522,343,190.94 元，母公司累计未分配利润为 621,359,934.13 元。

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：以公司总股
本 147,796,976 股扣除公司回购专用账户中 1,256,700 股之后的 146,540,276 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。合计派发现金红利总额 10,990,520.70 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司 2024 年度不以公积金转增股本，不送红股。

公司 2024 年度利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次 2024 年度利……
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