公告日期：2025-04-28

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部控制等方面进行了核查，并对公司董事、管理层等人员的履职情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。2024 年度，监事会的主要工作如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）报告期内监事会会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议。监事会会议的通知、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：

1、2024 年 2 月 19 日，公司第三届监事会 2024 年第一次会议召开，审议并
通过了以下议案：《关于回购公司股份方案的议案》。

2、2024 年 3 月 12 日，公司第三届监事会 2024 年第二次会议召开，审议并
通过了以下议案：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

3、2024 年 4 月 26 日，公司第三届监事会 2024 年第三次会议召开，审议并
通过了以下议案：《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《2024 年第一季度报告》、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。

4、2024 年 6 月 28 日，公司第三届监事会 2024 年第四次会议召开，审议并
通过了以下议案：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》。

5、2024 年 7 月 15 日，公司第四届监事会 2024 年第一次会议召开，审议并
通过了以下议案：《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

6、2024 年 8 月 29 日，公司第四届监事会 2024 年第二次会议召开，审议并
通过了以下议案：《2024 年半年度报告全文及摘要》、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、2024 年 9 月 26 日，公司第四届监事会 2024 年第三次会议召开，审议并
通过了以下议案：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

8、2024 年 10 月 30 日，公司第四届监事会 2024 年第四次会议召开，审议
并通过了以下议案：《2024 年第三季度报告》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

（二）报告期内列席董事会会议及出席股东大会会议情况

报告期内，公司监事会成员积极列席、出席历次董事会会议及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案，听取了公司各项重要议案和决议，履行了监事会知情、监督、检查职能。

二、2024 年度监事会对公司有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，依法运作情况、公司财务情况、关联交易等方面进行了认真监督检查，现对报告期内有关事项发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的各项规定，各项决策科学合理，决策程序合法；公司进一步完善了治理结构，并结合实际情况不断健
全完善内部控制制度和机制；公司三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务管理情况

报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的财务报告。监……
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