公告日期：2025-04-28

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事孟凡强

本人作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席了 2024 年度本人任职期间召开的历次会议，认真审议各项议案，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人孟凡强，硕士研究生学历，高级会计师。2006 年 7 月至 2016 年 3 月，
担任中国恩菲工程技术有限公司财务部财务经理；2016 年 3 月至 2021 年 8 月，
担任浙江芯能光伏科技股份有限公司财务总监；2021 年 9 月至 2023 年 2 月，担
任北京中科闻歌科技技术股份有限公司副总裁兼 CFO。2023 年 6 月至今，担任北京浔正医疗科技有限公司财务负责人；2023 年 9 月至今，担任深圳达济企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人兼总经理；2024 年 11 月至今，担任湖北达瀛企业管理有限公司董事长、财务负责人。2024 年 7 月起任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度参加董事会及股东大会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人任职期间积极参加公司召开的董事

会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，

为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，本人任职期间公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会，本

人出席情况如下：

出席董事会及股东大会的情况

独立董 本报告期 现场出 以通讯 委托出席 是否连续

事姓名 任职期间 席董事 方式参 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

应参加董 会次数 加董事 数 会次数 自参加董 大会次数

事会次数 会次数 事会会议

孟凡强 4 1 3 0 0 否 1

本人认为，2024 年本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序

符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。

本人严格依照有关规定出席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，审慎

发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，本人对报告期内任职期间出席的

公司 2024 年度历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）发表独立意见的情况

2024 年度任职期间，本人根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》

以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意见的议

案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：

时间 会议届次 独立意见事项 意见
类型

2024 年 9 第四届董事 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

月 26 日 会 2024年第 ……
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