公告日期：2025-04-28

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事徐国君

本人作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席了 2024 年度本人任职期间内公司召开的历次会议，认真审议各项议案，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期内本人的履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人徐国君，中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执
业注册会计师，国务院政府特殊津贴专家。1983 年 9 月至 1985 年 8 月，在北京
林业部干部学院任教；1987 年 8 月至 1988 年 11 月，在北京林业管理干部学院
任教；1988 年 12 月至 1998 年 4 月，在青岛大学先后任讲师、副教授、教授、
系副主任；1998 年 5 月至 2009 年 2 月，在中国海洋大学先后任会计学教授，系
主任、副院长、校长助理兼院长、副总会计师兼财务处长等；2009 年 3 月至 2018年 10 月，在青岛国信发展（集团）有限责任公司先后担任总会计师、副总经理、董事，总经理、党委副书记、董事，同时兼任中国海洋大学会计学教授、博士生
导师；2018 年 11 月至 2022 年 6 月，在中国海洋大学人本价值管理研究所任所
长、会计学教授、博士生导师，2022 年 7 月退休。现同时兼任百洋产业投资集团股份有限公司（证券代码：002696）独立董事、海信家电集团股份有限公司（证
券代码：A 股 000921，H 股 00921）独立董事、青岛盘古智能制造股份有限公司（证券代码：301456）独立董事、山东省会计学会副会长等职务。2020 年 7 月至2024 年 7 月，任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本人对自身独立性情况进行了自查。经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度参加董事会及股东大会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人任职期间积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，本人任职期间公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会，本
人出席情况如下：

出席董事会及股东大会的情况

以线上

独立董 本报告期 现场出 视频会 委托出席 是否连续

事姓名 任职期间 席董事 议方式 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 会次数 参加董 数 会次数 自参加董 大会次数
事会次数 事会次 事会会议

数

徐国君 5 0 5 0 0 否 2

本人认为，2024 年本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。

本人严格依照有关规定出席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，对公司发展提出了积极的建议，以科学严谨的态度行使表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。