公告日期：2025-04-28

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司重大决策进行研究，贯彻执行股东大会的各项决议，积极围绕公司年度生产经营计划及发展战略目标开展各项工作，确保董事会决策的民主化、科学化，推动公司治理水平的提升，监督指导公司管理层的工作开展，促进公司经营管理稳步提升。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 121,385.76 万元，比去年同期上涨 35.58%，
实现归属于母公司股东的净利润 10,911.88 万元，比去年同期上涨 23.77%。总体来看，公司营业收入及归属于母公司股东的净利润均保持了大幅上涨的态势，充分展现了公司逐年提升的发展势头和盈利能力。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议。公司董事会严格遵守《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、2024 年 2 月 19 日，公司召开了第三届董事会 2024 年第一次会议，审议
通过了以下议案：《关于回购公司股份方案的议案》。

2、2024 年 3 月 12 日，公司召开了第三届董事会 2024 年第二次会议，审议
通过了以下议案：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于制订<会计师事务所选聘办法>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

3、2024 年 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会 2024 年第三次会议，审议
通过了以下议案：《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。
4、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会 20234 年第四次会议，审
议通过了以下议案：《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司2024 年第一季度报告》、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

5、2024 年 6 月 28 日，公司召开了第三届董事会 2024 年第五次会议，审议
通过了以下议案：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2024 年 7 月 15 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第一次会议，审议
通过了以下议案：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7、2024 年 8 月 29 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第二次会议，审议
通过了以下议案：《2024 年半年度报告全文及摘要》、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、2024 年 9 月 26 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第三次会议，审议
通过了以下议案：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

9、2024 年 10 月 30 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第四次会议，审
议通过了以下议案：《2024 年第三……
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