公告日期：2025-04-28

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-018
青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四
届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过了《关于提请召开
2024 年年度股东大会的议案》，公司 2024 年年度股东大会定于 2025 年 5 月 20
日召开。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会 2025 年第三次会议
于 2025 年 4 月 25 日审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（周二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（周二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日。

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层公
司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于制定<青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三 √

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