公告日期：2026-10-28

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2026-043

温州意华接插件股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2026 年 10 月 27 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的
会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

保荐机构对该事项出具了核查意见。

《 关 于 部 分 募 投 项 目 延 期 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十二次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 28 日

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