公告日期：2025-10-30

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-045

温州意华接插件股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2025 年 10 月 29 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会
议通知已于 2025 年 10 月 23 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，公司原监事会成员自公司股东大会审议通过之日起不再履行监事职责，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并相应修改《公司章程》。董事会提请股东大会授权公司管
过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《 关 于 修 订 〈 公 司 章 程 〉 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《 累 积 投 票 制 实 施 细 则 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于修订〈投资者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。