公告日期：2025-04-25

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-003

温州意华接插件股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议
通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事
3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》中第十节财务报告。

四、审议通过《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司 2024 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任 2024 年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘请一年。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

六、审议通过《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预
计的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2025 年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的……
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