公告日期：2025-12-31

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-133
贵州川恒化工股份有限公司

关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1月 19 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将 通 过 深圳 证 券交易所 互联网 系统和 交 易系统 （地址 为：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 14 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票对
1.00 《2026 年度对子公司担保额度预计的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（2）

1.01 《2026 年度对资产负债率为 70%以下的子公 非累积投票提案 √

司的担保额度预计的议案》

1.02 《2026 年度对资产负债率为 70%以上的子公 非累积投票提案 √

司的担保额度预计的议案》

2.00 《2026 年度向银行申请融资额度的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
3.00 《2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（3）

3.01 《2026 年度与博硕思关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《2026 年度与天一矿业关联交易预计的议 非累积投票提案 √

案》

3.03 《2026 年度与万鹏公司关联交易预……
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