公告日期：2025-12-31

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-128
贵州川恒化工股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券
代码：002895）第四届董事会第十四次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮
件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有吴海斌、李子军、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 6 人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年度对子公司担保额度预计的议案》

1.01《2026 年度对资产负债率为 70%以下的子公司的担保额度预计》

公司在 2026 年度对资产负债率为 70%以下的子公司贵州福麟矿业有限公司
和贵州川恒营销有限责任公司提供合计不超过 8.00 亿元的担保额度，公司可根据实际情况向被担保人分配担保的主债权额度，担保的具体方式以与各商业银行协商确定为准，担保额度的使用期限为自股东会审议通过之日起至 2026 年 12月 31 日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

1.02《2026 年度对资产负债率为 70%以上的子公司的担保额度预计》

公司在 2026 年度对资产负债率为 70%以上的子公司广西鹏越生态科技有限
公司、贵州恒轩新能源材料有限公司提供合计不超过 12.00 亿元的担保额度，公司可根据实际情况向被担保人分配担保的主债权额度，担保的具体方式以与各商
业银行协商确定为准，担保额度的使用期限为自股东会审议通过之日起至 2026年 12 月 31 日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案各子议案尚需提交公司股东会审议。

本公司为各子公司在 2026 年度担保额度预计的具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2026 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-129）。

2、审议通过《2026 年度向银行申请融资额度的议案》

公司及子公司因正常经营活动及项目建设需要，需向银行申请融资，公司及子公司根据实际资金需求，预计向银行申请的融资总额合计不超过 35 亿元，融资额度由各公司根据资金使用需求整体规划调配使用。实际融资额度尚需取得各银行审核通过，具体融资方式、时间等以与银行签订的相关合同为准。本公司及各子公司在融资额度范围内，可以自有资产、包括但不限于房产、土地、矿业权、债权等为自身融资提供担保。若需川恒股份为各子公司或各子公司相互之间提供担保，需提交川恒股份有权机构另行审议。前述申请额度的有效期限为自股东会
审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《2026 年度日常关联交易预计的议案》

3.01 审议通过《2026 年度与博硕思日常关联交易预计的议案》

根据生产经营的需要，公司及子公司拟继续在 2026 年度向关联方新疆博硕思生态科技有限公司及其子公司新疆博硕思佳木化肥有限公司、新疆博硕思肥业有限公司、新疆博硕思化肥有限公司、新疆博硕思新安化肥有限公司、新疆博硕思农业科技有限公司（上述公司以下合并统称博硕思）销售商品，进行日常关联交易，2026 年度与博硕思开展日常关联交易的预计额度为 19,000.00 万元。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

公司董事兼副总裁张海波、职工董事王佳才作为新疆博硕思生态科技有限公
司董事，存在关联关系，对本议案回避表决。

表决结果：通过。

3.02 审议通过《2026 年度与天一矿业日常关联交易预计的议案》

发言要点：

根据瓮安县天一矿业有限公司（以下简称天一矿业）老虎洞磷矿开采项目建设进度，在 2026 年度有部分工程矿产出，为稳固本公司及控股子公司生产所需磷矿石供应，本公司及子公司拟向关联方天一……
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