公告日期：2025-04-10

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-035
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间为：2025年5月9日（星期五）15:30

（2）网络投票的时间为：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月9日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 和 交 易 系 统 （ 地 址 为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、公司的股权登记日：2025年4月30日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2025年4月30日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司会议室。

二、会议审议的事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2024年年度报告全文及其摘要》 √

2.00 《2024年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《2025年度财务预算报告》 √

6.00 《2024年度利润分配预案》 √

7.00 《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》 √

8.00 《变更募集资金用途的议案》 √

9.00 《<2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

10.00 《<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

11.00 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 √

公司独立董事将在本次……
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