公告日期：2025-05-21

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-033
北京京能热力股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东会无新增议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议的召开地点：北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室。

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：公司董事长付强先生

6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 84 人，代表股份120,247,806 股，占公司有表决权股份总数的 45.6106％。其中：出席现场会议的
股东及股东代表共 4 人，代表股份 119,819,886 股，占公司有表决权股份总数的45.4483%；通过网络投票出席会议的股东 80 人，代表股份 427,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.1623%。

出席本次会议持有公司股份的中小股东共 81 人，代表股份 9,434,109 股，占
公司有表决权股份总数的 3.5784%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、公司聘请的北京市盈科律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东会各项议案表决结果如下：

1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意120,109,306股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8848%；反对135,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1129%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9,295,609股，占出席会议中小股东所持股份的98.5319%；反对135,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4395%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0286%。

表决结果：本议案已获得通过。

2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意120,109,306股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8848%；反对136,000股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1131%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9,295,609股，占出席会议中小股东所持股份的98.5319%；反对136,000股，占出席会议中小股东所持股份的
1.4416%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0265%。

表决结果：本议案已获得通过。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意120,108,506股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8842%；反对135,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1129%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意9,294,809股，占出席会议中小股东所持股份的98.52……
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