公告日期：2025-04-26

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2025-018
北京京能热力股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 25
日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年度监事会报告的议案》

监事会认为公司《2024年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2024年度所做的各项工作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年的财务状况和经营成果，董事会审议本议案的程序合法、合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交2024年年度股东会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司内部控制制度较为完善，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各主要环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司2024年度内部控制体系的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》

经审核，监事会认为，为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等机构申请总金额不超过人民币44亿元授信额度（最终以银行等机构实际
审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、信用证贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等融资业务。符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有利于公司及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于向银行等机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

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