公告日期：2025-04-26

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-023
北京京能热力股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体事项如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

原条款 修订后

第四十二条 股东大会是公司的 第四十二条 股东会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计 (一)决定公司经营方针和投资计
划； 划；

…… ……

(十八)决定因本章程第二十四条 (十八)决定因本章程第二十四条
第（一）项、第（二）项规定情形收 第（一）项、第（二）项规定情形收
购本公司股份的事项； 购本公司股份的事项；

(十九)审议按照法律、行政法 (十九)公司年度股东会可以授权
规、部门规章、深圳证券交易所有关 董事会决定向特定对象发行融资总额 规定或本章程规定应当由股东大会决 不超过人民币3亿元且不超过最近一
定的其他事项。 年末净资产20%的股票，该授权在下
一年度股东会召开日失效；

（二十）审议按照法律、行政法
规、部门规章、深圳证券交易所有关

规定或本章程规定应当由股东会决定
的其他事项。

除以上条款修订外，本次将《公司章程》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。

上述事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司
董事会

2025年4月26日

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