公告日期：2025-04-26

北京京能热力股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 8

第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 股东会的一般规定...... 12

第三节 股东会的召集...... 15

第四节 股东会的提案与通知...... 17

第五节 股东会的召开...... 19

第六节 股东会的表决和决议...... 22

第五章 党的委员会 ...... 27
第六章 董事会 ...... 28

第一节 董事...... 28

第二节 独立董事...... 31

第三节 董事会...... 33

第四节 董事会专门委员会...... 39

第七章 高级管理人员 ...... 41
第八章 监事会 ...... 44

第一节 监事...... 44

第二节 监事会...... 45

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 47

第一节 财务会计制度...... 47

第二节 内部审计...... 50

第三节 会计师事务所的聘任...... 51

第十章 通知和公告 ...... 51

第一节 通知...... 51

第二节 公告...... 52

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 52

第一节 合并、分立、增资和减资...... 52

第二节 解散和清算...... 53

第十二章 修改章程 ...... 55
第十三章 附则 ...... 56

北京京能热力股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由北京华远意通供热科技发展有限公司整体变更设立，并在北京市工商行政管理局丰台分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110106745461928Y。

第三条公司于 2017 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1441 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2017 年
9 月 15 日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

中文名称：北京京能热力股份有限公司

英文名称：Beijing Jingneng Thermal Co., Ltd.

第五条公司住所为北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院 3 号楼 9 层 908。
第六条公司注册资本为人民币 263,640,000 元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书和总会计师。

第十二条根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，……
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