公告日期：2025-11-18

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-106

科力尔电机集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日，
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的
方式召开第四届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以电子
邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，全体董事均以现场表决的方式出席本次会议，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》

1.1 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，计划以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

1.2 回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合以下条件：

（1） 公司股票上市已满六个月；

（2） 公司最近一年无重大违法行为；

（3） 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4） 回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

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（5） 中国证监会和深交所规定的其他条件。

故本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》第八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2025 年修订）》第十条规定的条件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

1.3 回购股份的方式及价格区间

本次回购股份的方式为以集中竞价方式回购。

本次回购价格不超过人民币 20.94 元/股，回购股份价格上限未超过董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。本次回购股份的实际价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如果公司在回购股份的期间内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

1.4 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

回购股份的种类：公司发行的 A 股社会公众股份。

回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。

回购股份的数量、占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 2,000 万元、回购价格上限 20.94 元/股测算，预计可回购股数为 95.51 万股，约占公司总股本
的 0.13%；按回购金额下限人民币 1,000 万元、回购价格 20.94 元/股测算，预计
可回购股数为 47.76 万股，约占公司总股本的 0.06%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

如果公司在回购股份的期间内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深交所的相关规定相应调整回购股份数量。

回购的资金总额：本次回购总金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过

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人民币 2,000 万元（含）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

1.5 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

1.6 回……
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