公告日期：2025-09-13

科力尔电机集团股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及
采取填补措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司根据发行方案就本次向特定对象发行 A股股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司本次制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出的保证。
一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设及前提

以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，并不代表公司对未来年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

2、不考虑本次募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

3、假设本次向特定对象发行股票于 2026年 3月末前实施完成（该完成时间仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对实际完成时间的承诺，最终以经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）；

4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 100, 582.49万元，并假设
发行价为 11.88 元/股（即假设以 2025年 8月 31日为定价基准日，定价基准日前
20个交易日均价的 80%为 11.88 元/股），向特定对象发行股份数量为 84,
665,395股（上述向特定对象发行的股份数量及募集资金总额仅为假设，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的股份数量和募集资金总额为准），同时本测算不考虑发行费用的影响；

5、根据公司 2025年半年度报告，2025年 1-6月公司归属于上市公司股东的净利润为 2,917.64万元，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 23.31%，假设公司 2025年全年实现的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增长 23.31%，即 2025年全年归属于上市公司股东的净利润为 7,407.30万元、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 7,946.66万元（上述假设不构成盈利预测）；

假设公司 2026年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别有以下三种情况：（1）与 2025年度持平；（2）较 2025年度增长 15%；（3）较 2025年度增长 30%。此假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

6、在预测公司总股本时，以预案公告日公司总股本 743,750,960股为测算基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑已授予限制性股票的回购、解锁及稀释的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配等）导致股本发生的变化；

7、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

2025 年度 2026 年度/2026 年 12 月 31 日（预
项目 /2025 年 12 月 测）

31 日 本次发行前 本次发行后

期末总股本（股） 743,750,960 743,750,960 828,416,355

情景 1：2026 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润较 2025 年持平

归属于母公司股东的净 7,407.30 7,407.30 7,407.30

利润（万元）
扣除非经常性损益后归

属于母公司股东的净……
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