公告日期：2025-05-17

科力尔电机集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下
午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16日 9:15~15:00。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼
运营中心会议室

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

（4）会议召集人：第四届董事会

（5）会议主持人：董事长聂鹏举先生

（6）会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事
会第四次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。2025 年 4月 30 日，股东聂鹏举先生提请公司董事会将《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会审议，临时提案事项符合规定。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 395 人，代表有表决权的股份 306,467,012 股，
占公司有表决权股份的 49.4609％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表有表
决权的股份 304,164,316 股，占公司有表决权股份的 49.0893％。通过网络投票的股东 386 人，代表有表决权的股份 2,302,696 股，占公司有表决权股份的0.3716％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 388 人，代表有表决权的股份 2,303,096 股，
占公司有表决权股份的 0.3717%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 400 股，占上市公司有表决权股份的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 386 人，代表有表决权的股份 2,302,696 股，占公司有表决权股份的0.3716％。

3、出席/列席会议人员

董事：聂鹏举、聂葆生、宋子凡、杜建铭、徐开兵

监事：蒋耀钢、刘辉、曾利刚

董事会秘书：宋子凡

高级管理人员：聂鹏举、宋子凡

国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、季俊宏律师出席本次会议并进行现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 306,290,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9424％；
反对 48,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％；弃权127,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％。

本议案获得本次股东大会通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 306,279,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9389％；
反对 55,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180％；弃权
132,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431％。

本议案获得本次股东大会通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

3、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 306,275,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9374％；
反对 62,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权129,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0424％。

本议案获得本次股东大会通过。

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