公告日期：2025-04-25

科力尔电机集团股份有限公司

独立董事徐开兵 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》等法律、法规，以及科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、谨慎、忠实、公平、独立地履行职责。本人密切关注法律、法规和监管机构发布的相关规定，认真学习相关政策，不断提高履职能力。本人持续关注与公司相关的外部报道及信息，关注公司生产经营状况及规范治理和风险防控情况，积极参加董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议相关议案，秉持独立、客观、公正的立场，审慎发表独立意见，注重工作实效，切实维护全体股东的合法权益。

现将本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人徐开兵，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历，中国注册会计师。曾任职于加拿大亚太国际集团中国总部，天安保险股份有限公司深圳分公司，深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳市科达利实业股份有限公司等单位，深圳市前海城马联盟有限公司总经理，北京师范大学珠海分校客座教授。现任深圳陆巡科技有限公司董事会秘书兼财务总监、深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事、深圳市安保医疗感控科技股份有限公司独立董事、深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事。本人 2023 年 2 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

会议名称 担任职务 应出席会 实际出席 现场出席 通讯出席
议次数 会议次数 会议次数 会议次数

审计委员会 主任委员 7 7 7 0

薪酬与考核委员会 主任委员 3 3 3 0

提名委员会 委员 3 3 3 0

2024 年度，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，对出席的各专门委员会会议审议的所有议案，积极参与讨论，同时在会上依法独立、客观、审慎地行使表决权，对公司各项议案均投出赞成票，没有投弃权和反对票。

2、出席独立董事专门会议情况

姓名 应出席会议 实际出席会议 现场出席会议 通讯出席

次数 次数 次数 会议次数

徐开兵 1 1 0 1

2024 年度，本人作为公司独立董事，对提交至独立董事专门会议审议的《关于开展外汇套期保值业务的议案》进行了审慎核查和充分论证。本人投出赞成票，未投弃权票或反对票。

3、出席董事会及股东大会情况

是否连

应出席董 现场出 通讯出 委托出 缺席董 续两次 出席股
姓名 事会次数 席董事 席董事 席董事 事会次 未亲自 东大会
会次数 会次数 会次数 数 出席董 次数
事会会

徐开兵 9 6 3 0 0 否 3

2024 年度，本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，积极参与讨论，同时在董事会上依法独立、客观、审慎地行使表决权，对公司各项议案均投出赞成票，没有投弃权和反对票。报告期内，本人未发现公司具有需要独立董事行使特别职权的事项。

（二）在专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

1、本人作为审计委员会主任委员，报告期内主持召开了 7 次审计委员会会议，严格按照《董事会审计委……
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