公告日期：2025-04-25

科力尔电机集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位监事：

2024 年度，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年公司共召开了 9 次监事会会议，并出席了历次董事会现场会议、股东大

会，对董事会所有表决事项知情。具体情况如下：

会议 召开时间 会议议案

第三届监事会第 2024 年 1 月 16 日 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券

十四次会议 投资的议案》

《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股

本预案的议案》

《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议

第三届监事会第 案》

十五次会议 2024 年 4 月 14 日 《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报

告的议案》

《关于确认 2023 年度非独立董事、监事薪酬及独立

董事津贴的议案》

《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制

审计机构的议案》

《关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的议

案》

《关于注销部分股票期权的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于修订 2023 年限制性股票激励计划有关事项的
议案》

《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第三届监事会第 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
十六次会议 2024 年 6 月 3 日 议案》

《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议

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