公告日期：2025-04-25

科力尔电机集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日在深
圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式
召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件及短
信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事 5名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会对 2024 年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2024 年年度报告》全文及其摘要。董事会经审核后认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《2024 年年度报告》内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长聂鹏举先生代表全体董事，对 2024 年董事会的工作进行了总结，
并编制了《2024 年度董事会工作报告》。董事会经审核后认为：公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会 2024 年度的工作情况。
公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度
股东大会上述职。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理聂鹏举先生代表公司管理层，对 2024 年的经营管理工作进行了总结，并编制了《2024 年度总经理工作报告》。董事会经审核后认为：公司《2024年度总经理工作报告》真实、准确、完整的体现了公司管理层 2024 年度的工作情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

全体董事一致认为：2024 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，同意公司以权益分派实施股权登记日可分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润转入以后年度。

公司以 2024 年 12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股
本 620,800,887 股剔除已回购股份 1,186,300 股后的 619,614,587 股为基数计算，
拟派发现金红利人民币共计 30,980,729.35 元（含税），拟转增 123,922,917 股（注：不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理）。

报告期末至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于员工持股计划、股票期权行权、限制性股票登记、股票回购注销等事项发生变化的，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，
相应调整利润分配总额和转增股本总额。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司董事会审计委员会会议审议通过了该……
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