公告日期：2025-04-25

科力尔电机集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日，在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方式
召开第四届监事会第四次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件及短
信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会审核后认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。《2024 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席蒋耀钢先生代表全体监事，对 2024 年监事会的工作进行了
总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。监事会经审核后认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

监事会认为，董事会制定的 2024 年度利润分配方案，综合考虑了公司发展情况和对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整；报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，不存在违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形；《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《2024 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司
各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。公司 2024 年度募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于募集资金 2……
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