公告日期：2025-04-25

科力尔电机集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。报告期内，各位董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

2024 年，国际局势动荡不安，地缘冲突持续升级，单边主义与贸易保护主义暗流涌动，全球经济在错综复杂的局势中艰难前行。面对复杂严峻的外部环境，中国经济运行稳中有进、量增质升，高质量发展步伐愈发坚实。在国家政策“组合拳”精准发力之下，我国现代化产业体系建设有序推进，传统产业焕发生机，新兴产业茁壮成长，2024 年，制造业技改投资比上年增长 8.0%，明显快于全部投资的增速，规模以上高技术制造业增加值比上年增长 8.9%，电机行业迎来全新发展契机。

2024 年，公司加快推行集团化发展和人才发展战略，坚持稳健科学发展的经营理念，紧紧围绕年度经营目标，着力推动高质量发展。公司以技术创新和产品研发为导向，加大研发投入，提升公司核心竞争力，进一步优化产品结构，加大市场开拓力度，推行差异化竞争策略。报告期内，公司生产经营稳步增长，企业管理持续加强，财务状况保持稳健，可持续发展能力得以巩固和增强。

2024 年公司实现营业收入 165,650.33 万元，同比上升 27.89%，实现归属于上
市公司股东的净利润 6,007.05 万元，较上年同期增长 17.68%，截至 2024 年 12
月 31 日，公司总资产 237,761.23 万元，比上年度末增长 24.87%，归属于上市公
司股东的所有者权益 128,445.96 万元，比上年度末增长 0.77%。2024 年，公司经营活动现金流量净额 9,997.72 万元，较上年度下降 42.96%。

二、报告期内董事会主要工作情况
1、董事会会议召开情况
本年度内公司共召开了 9 次董事会会议，具体情况如下：

会议 召开时间 会议议案

第三届董事 2024年1月 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的
会第十四次 31 日 议案》

会议

《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》

《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的
第三届董事 议案》

会第十五次 2024年4月 《关于确认 2023 年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津
会议（定期会 25 日 贴的议案》

议） 《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案》

《关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》
《关于注销部分股票期权的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于修订 2023 年……
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