公告日期：2025-04-25

科力尔电机集团股份有限公司

独立董事杜建铭 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》等法律、法规，以及科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、谨慎、忠实、公平、独立地履行职责，深入掌握公司规范治理和风险防控情况，关注公司生产经营投资状况，积极参加董事会、股东大会，认真审议相关议案。同时，秉持独立、客观、公正的立场，审慎发表独立意见，注重工作实效，切实维护全体股东的合法权益。
现将本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人杜建铭，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究
生学历，教授。本人以第一作者或通讯作者身份发表论文 20 余篇，出版著作及
教材 2 部，授权发明专利 7 项，荣获 1999 年河南省机械工业科技进步二等奖、
2018 年度广东省科技进步二等奖。1985 年开始参加工作，历任洛阳灯泡厂助理工程师，中国一拖集团有限公司工程师、高级工程师，香港科技大学工程顾问、博士后，深圳市德富强机器人有限公司总经理，2005年至 2024年期间一直任职于深圳大学。本人现任深圳市机械工程学会副会长兼秘书长，深圳市智立方自动化设备股份有限公司独立董事，广东力劲塑机智造股份有限公司独立董事（未上市），广东科杰技术股份有限公司独立董事（未上市）。本人 2021年 11月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

担任职务 应出席会 实际出席 现场出席 通讯出席
议次数 会议次数 会议次数 会议次数

提名委员会 主任委员 3 3 3 0

审计委员会 委员 7 7 7 0

薪酬与考核委员会 委员 3 3 3 0

战略委员会 委员 1 1 1 0

2024 年度，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核
委员会委员、战略委员会委员，对出席的各专门委员会会议审议的所有议案，积极参与讨论，同时在会上依法独立、客观、审慎地行使表决权，对公司各项议案均投出赞成票，没有投弃权和反对票。

2、出席独立董事专门会议情况

姓名 应出席会议 实际出席会议 现场出席会议 通讯出席
次数 次数 次数 会议次数

杜建铭 1 1 0 1

2024 年度，本人作为公司独立董事，对提交至独立董事专门会议审议的
《关于开展外汇套期保值业务的议案》进行了审慎核查和充分论证。本人投出赞成票，未投弃权票或反对票。

3、出席董事会及股东大会情况

应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席董 是否连续 出席股
姓名 董事会 席董事 席董事 席董事 事会次 两次未亲 东大会
次数 会次数 会次数 会次数 数 自出席董 次数
事会会

杜建铭 9 6 3 0 0 否 3

2024 年度，本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，积
极参与讨论，同时在董事会上依法独立、客观、审慎地行使表决权，对公司各项议案均投出赞成票，没有投弃权和反对票。报告期内，本人未发现公司具有需要独立董事行使特别职权的事项。

（二）在专门委员会及独立董事专门会议的履职情……
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