公告日期：2025-12-27

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-076
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

①现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

②网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：董事会

（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 229 人，代表股份199,529,921 股，占公司有表决权股份总数的 65.5534%。其中：通过现场投票
的股东 6 人，代表股份 154,388,744 股，占公司有表决权股份总数的 50.7228%。

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通过网络投票的股东 223 人，代表股份 45,141,177 股，占公司有表决权股份总数的 14.8306%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 225 人，代表股份 43,076,319 股，占公司有表决权股份总数的 14.1523%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 970,900 股，占公司有表决权股份总数的0.3190%。通过网络投票的中小股东 222 人，代表股份 42,105,419 股，占公司有表决权股份总数的 13.8333%。

3、公司董事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。

二、会议的审议及表决情况

本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》。

总表决情况：同意 46,044,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；反对 27,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0588%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0878%。

关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）、日本伊藤株式会社回避表决。

其中，中小股东总表决情况：同意 43,008,719 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8431%；反对 27,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0629%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0940%。

表决结果：通过。

2、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

总表决情况：同意 199,449,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596%；反对34,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231%。

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其中，中小股……
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