公告日期：2025-04-24

烟台中宠食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人唐玉才，作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工

作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，

维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如

下：

一、独立董事的基本情况

本人唐玉才，中共党员，本科，高级政工师，烟台市人大代表。曾荣获“全

国纺织优秀思想政治工作者”，“十一五”山东纺织优秀创业企业家，“全国纺

织工业劳动模范”，烟台市“优秀党务工作者”称号。历任福山区物资局团支部

书记、福山区科委团支部书记、烟台宽幅布厂团委副书记、烟台宽幅布厂副厂长、

烟台北方家用纺织品有限公司党委书记、总经理，现任烟台北方家用纺织品有限

公司董事长、烟台中宠食品股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，认真审阅会议相

关材料，积极主动参与议案讨论，为董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了

积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，各重大

事项均履行了相关的审批程序。本人 2024 年度出席会议的情况如下：

任职期间报告期内 是否连续两次未亲
会议名称 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

召开次数 自出席会议

董事会 7 7 - - 否

股东大会 3 3 - - 否

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，

并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，

认真履行职责，积极开展工作。本人 2024 年度出席会议的情况如下：

会议名称 任职期间报告期内召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 1 1 - -

提名委员会 1 1 - -

薪酬与考核委员会 2 2 - -

独立董事专门会议 2 2 - -

1、本人在独立董事专门会议上分别认真审议了关联交易的相关议案，根据

相关规定与其他独立董事对公司 2024 年度的日常关联交易的必要性、客观性以

及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程

序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务

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