公告日期：2025-04-24

烟台中宠食品股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格

按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真

履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职

能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等

方面进行了有效的监督。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

本报告期内监事会共召开了 5 次会议，履行监事会的职责，对公司的依法运

作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，

且召开监事会情况如下：

届次 审议事项 召开时间

1.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

5.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

第 四 届 监 6.《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

事 会 第 四 7.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

8.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 2024-04-22
次会议

9.《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》；

10.《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》；

11.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

12.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

13.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

14.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第 四 届 监 1.《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

事 会 第 五 2.《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

3.《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2024-08-19
次会议

4.《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

第 四 届 监

事 会 第 六 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 2024-10-21
次会议
第 四 届 监

事 会 第 七 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 2024-10-29
次会议
第 四 届 监

事 会 第 八 1.《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》；

2.《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》 2024-12-30
次会议

二、监事会对有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，

从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公

司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进

行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履

行职责，积极参加股东大会，列席监事会会议，对公司 2024 年度依法运作进行

监督，认为：公司监事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的

各项决议，忠实履行了诚信义务，公司……
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