公告日期：2025-04-24

烟台中宠食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章

程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股

东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工

作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会

科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营指标情况

报告期内，在公司董事会的领导下，公司经营业务稳健发展。报告期内，公

司实现营业收入 446,475.16 万元，同比增长 19.15%；利润总额 50,541.12 万元，

同比增长 36.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,380.08 万元，同比增长

68.89%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内公司共召开 7 次董事会会议，涉及员工持股计划、定期报告、利润

分配等事项。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董

事工作制度》等相关规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，

学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。具体情况如

下：

届届 届届届届 届届届届

第四届董事会第四次 《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》 2024-02-19
（临时）会议

第四届董事会第五次 《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》 2024-03-13
（临时）会议

1.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

第四届董事会第六次 2.《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》；

会议 3.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2024-04-22
4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

6.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

7.《关于公司 2024 年度董事薪酬、津贴方案的议案》；

8.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

9.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

10.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

11.《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议

案》；

12.《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度并接受关联方担保的

议案》；

13.《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》；

14.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

15.《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》；

……
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