公告日期：2025-04-24

烟台中宠食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √

《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定

5.00 √

2025年各季度利润分配方案的议案》

6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司2025年度董事、监事薪酬、津贴方案的议案》 √

8.00 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

9.00 《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》 √

10.00 《关于预计公司及子公司202……
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