公告日期：2025-04-24

烟台中宠食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人张晓晓，作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工

作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，

维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如

下：

一、独立董事的基本情况

本人张晓晓，毕业于山东大学（威海）法学院法律方法论专业，法学博士学

位，硕士研究生导师。2001 年 7 月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助

教、讲师、副教授。现任山东工商学院法学院副教授，烟台杰瑞石油服务集团股

份有限公司独立董事，烟台中宠食品股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，认真审阅会议相

关材料，积极主动参与议案讨论，为董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了

积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，各重

大事项均履行了相关的审批程序。本人 2024 年度出席会议的情况如下：

会议名称 召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议

董事会 7 7 - - 否

股东大会 3 3 - - 否

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，
并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，
认真履行职责，积极开展工作。本人 2024 年度出席会议的情况如下：

任职期间报告期内召

会议名称 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
开次数

审计委员会 5 5 - -

提名委员会 1 1 - -

独立董事专门会议 2 2 - -

1、本人在独立董事专门会议上分别认真审议了关联交易的相关议案，根据
相关规定与其他独立董事对公司 2024 年度的日常关联交易的必要性、客观性以
及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程
序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务
往来。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害
公司和股东利益的行为。

2、本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，积极领导提名委员会开展
会议，与其他委员共同研究公司管理层人员的构成与需求，根据《董事会提名委
员会议事规则》的有关规定，积极开展工作，认真履行职责，对聘任高级管理人
员进行了资格审核。

3、本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加会议。根据《……
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