公告日期：2025-04-24

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 23 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通
知已于 2025 年 4 月 13 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高
级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事、监事及高级管理人员保证《公司 2024 年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2024 年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《公司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

与会董事认真听取了公司总裁郝忠礼先生提交的《2024 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，保障了公司董事会的科学决策和规范运作。

公司独立董事王欣兰女士、张晓晓女士、唐玉才先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，无弃权票，3 票回避表决，审议通过。

独立董事王欣兰、张晓晓、唐玉才回避表决。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会
决定 2025 年各季度利润分配方案的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 393,800,766.42 元。 2024 年末合并未分配利润为992,045,135.15 元，2024 年末母公司未分配利润为 678,252,713.35 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。