公告日期：2025-04-24

烟台中宠食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人王欣兰，作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工

作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，

维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如

下：

一、独立董事的基本情况

本人王欣兰，中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士

学位，财务管理专业教授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研

室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院

财务管理专业教授，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，烟台中宠食

品股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，认真审阅会议相

关材料，积极主动参与议案讨论，为董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了

积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，各重

大事项均履行了相关的审批程序。本人 2024 年度出席会议的情况如下：

任职期间报告期 是否连续两次未亲
会议名称 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

内召开次数 自出席会议

董事会 7 7 - - 否

股东大会 3 3 - - 否

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，

并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，

认真履行职责，积极开展工作。本人 2024 年度出席会议的情况如下：

会议名称 任职期间报告期内召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 5 5 - -

薪酬与考核委员会 1 1 - -

独立董事专门会议 2 2 - -

1、本人在独立董事专门会议上分别认真审议了关联交易的相关议案，根据

相关规定与其他独立董事对公司 2024 年度的日常关联交易的必要性、客观性以

及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程

序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务

往来。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害

公司和股东利益的行为。

2.本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展公

司内部审计工作，定期召开审计委……
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