公告日期：2025-04-24

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025 年 4 月 23 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通
知已于 2025 年 4 月 13 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中王继成先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《公司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

2024 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，保障了公司监事会的规范运作。

《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经核查，监事会认为：公司编制的《公司 2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会
决定 2025 年各季度利润分配方案的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司当前的实际经营情况及利润情况，拟定 2024 年利润分配方案。

经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

《关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025
年各季度利润分配方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2024年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，无弃权票，3 票回避表决，提交股东大会审
议。

本议案涉及全体监事薪……
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