公告日期：2025-12-10

山东弘宇精机股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山东弘宇精机股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东会审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》进行修订。

根据新修订的《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中：职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。同时鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会审议通过了《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案》。公司董事会将根据新《公司章程》提名第五届董事会候选人，并提交股东会审议。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对相关候选人的任职资格进行审核，并征得候选人同意，董事会同意提名柳秋杰先生、王铁成先生、辛晨萌先生、辛汪琦先生、吕宝宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王锋德先生、邹钧先生、刘学伟先生（会计专业人员）为公司第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后）。

独立董事候选人相关任职资格和独立性尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成
公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、职工代表董事选举情况

近日，公司召开职工代表大会，选举裴鸿昌先生（简历详见《关于公司选举职工代表董事的公告》）担任公司第五届董事会职工代表董事，与公司股东会选举的其他董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会选举完成其他董事之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、其他事项说明

公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照相关法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 9 日

山东弘宇精机股份有限公司

董事会董事候选人简历

一、非独立董事

柳秋杰先生，男，1964 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2008 年至 2013 年 7 月任山东弘宇常务副总经理；2013 年 7 月至 2018 年 3
月任公司董事、总经理；2018 年 3 月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，柳秋杰先生持有本公司股票 5,090,536 股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

柳秋杰先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王铁成先生，男，1980 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2012 年 8 月至 2015 年 10 月任祥隆企业集团有限公司财务会计部经理；2015
年 11 月至 2018 年 3 月任祥隆企业集团有限公司总会计师兼财务会计部经理；
2018 年 4 月至今任公司财务总监；2019 年 6……
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