公告日期：2025-04-17

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-013

山东弘宇精机股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议召开情况

（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十二次
会议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2025 年 4 月 5 日向各位监事发出。

（2）本次会议于 2025 年 4 月 16 日 16：00 在公司三楼会议室以现场表决
方式召开。

（3）本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

（4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议。

（5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨

列席会议董事会秘书：辛晨萌

列席会议证券事务代表：高晓宁

二、监事会会议审议情况

1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度监
事会工作报告的议案》。

《2024 年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度财

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-013

务决算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年年度
报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司《2024 年年度报告》及摘要
符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024 年年度报告摘要》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2024 年年度报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度内
部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司依据有关法律、法规要求，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，保证了公司业务的正常运营，维护了公司整体利益，保障全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

5、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

6、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度利
润分配方案的议案》。

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-013

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润人民币16,868,081.16元，截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润272,155,471.68元。公司2024年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日的股本169,875,160股为基数，向全体股东每10股派发现金0.26元（含税），共计派发现金红利4,416,754.16元；不送红股；不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审核，监事会认……
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