公告日期：2025-12-01

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司的日常经营决策机构，董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。

第二章 董事会组成和下设机构

第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人，董
事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 公司董事会设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。各专门委员会的职责权限、决策程序、议事规则等由公司董事会制定各专门委员会的议事规则加以确定，并在公司董事会决议通过之日起执行。

独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。

第六条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

第三章 董事会的议事范围

第七条 董事会和董事的职责范围以《公司法》、公司章程的规定为准。董事会和董事在其职责范围内行使权利，不得越权。

第八条 凡下列事项，须经董事会讨论并提请公司股东会讨论通过、作出决议后方可实施：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）公司董事会的报告；

（三）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）公司增加或者减少注册资本；

（五）发行公司债券；

（六）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；

（七）修改《公司章程》；

（八）公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（九）法律、行政法规及公司章程规定的应该由股东会审议通过的担保事项
（十）根据《公司章程》的规定，应该由股东会审议的对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易事项；

（十一）变更募集资金用途事项；

（十二）股权激励计划和员工持股计划；

（十三）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第九条 凡下列事项，须经董事会讨论并作出决议后即可实施：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第十条 凡须提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责收集，或以总经理办公会议决定或会议纪要的方式，向公司董事会秘书提出，由董事会秘书提请董事会讨论并作出决议。

第四章 董事会会议召开程序

第十一条 董事会议事实行会议……
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