公告日期：2025-04-26

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度（“报告期”），深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简

称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律

法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严

格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公

司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和 2024 年度主要工作汇报如下：

一、报告期内公司经营管理回顾

报告期内，公司营业总收入 355,842.60 万元，较上年同期增长 31.79%。收

入增长主要原因是公司跨境电商物流等新业务获得显著进展。报告期内，实现营

业利润 25,079.83 万元，较上年同期增长 17.51%；实现利润总额 24,930.10 万

元，较上年同期增长 17.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,150.43 万

元；较上年同期增长 20.50%。利润的增长主要得益于公司新业务拓展以及降本

增效措施取得有效进展。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 5

次董事会会议。会议讨论了如下议案并作出决议：

序 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）

号

1 2024 年 1 月 17 日 第五届董事会《关于补选第五届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2024 年
第十七次会议第一次临时股东大会的议案》

《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2024 年度董
事会工作报告>的议案》、《关于<独立董事 2024 年度独立性情况
第五届董事会评估的专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关
2 2024 年 4 月 25 日 第十八次会议于<2024 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2024 年度报
告及其摘要>的议案》、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》、
《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》、《关于<2024 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2024 年

度内部控制评价报告>的议案》、《关于<2024 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》、《关于<董事 2024
年度薪酬考核结果及 2024 年考核方案>的议案》、《关于<高级管
理人员 2024 年度薪酬考核结果及 2024 年考核方案>的议案》、《关
于公司<对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》、
《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职
责情况报告>的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》、《关于<2024 年度提供担保额度预计>的议案》、《关
于<2024 年度公司向银行申请综合授信额度>的议案》、《关于公
司 2024 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》、……
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