公告日期：2025-04-26

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-008
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东
方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通
过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务
状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议
案》

监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将其提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉
的议案》

监事会认为，该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会已经审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对评价报告无异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联……
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