公告日期：2025-04-25

广东惠威电声科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立

董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、

《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、

独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别

是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学本科学历，注册会计师、

税务师、中税协高端人才。1999 年 7 月至 2000 年 11 月在兖矿集团兖州煤矿机械厂财务

处任会计；2000 年 11 月至 2004 年 12 月在深圳中鹏会计师事务所先后任审计助理、项目

经理；2004 年 12 月至 2011 年 12 月在深圳联创立信会计师事务所先后任项目经理、高级

经理、部门经理；2012 年 1 月至今担任深圳思创会计师事务所（普通合伙）和深圳中韬

华益税务师事务所（普通合伙）合伙人、所长。自 2021 年 11 月起担任惠威科技独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不

存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）2024 年度出席董事会和股东会的情况

会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 投票次数
加次数

董事会 8 6 2 0 0 8

股东会 4 1 3 0 0 不适用

（二）2024 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）审计委员会

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员召集召开六次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告、工作报告、工作计划和内部自我评价报告等，对聘请会计师事务所等事项进行了审核。同时与公司内、外部审计部门保持良好沟通，对公司内、外部审计工作进行指导和监督。

（2）提名委员会

作为公司提名委员会委员，本人积极履行职责，严格按照公司《公司董事会提名委员会议事规则》规定，对董事、监事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。

（三）2024 年度行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其下属委员会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

（四）与内部审计机构及承办年审会计师事务沟通情况

本人注重与公司管理层、外部审计机构等相关方保持良好、紧密联系，及时听取公司重大投融资、年度外部审计、内控建设等方面内容。2024 年度，在年报审计过程中，本人听取财务负责人及内审部门报告 2024 年度财务状况和经营成果以及审计工作安排；在开展审计业务的会计师事务所进场前及进场后均参与审阅、沟通公司 2024 年财务报告审计工作计划以及公司 2024 年度审计重点，并就关注问题询问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司相关人员，充分了解计划的可行性、必要性，为切实履行工作职责做好充分准备。

（五）保护投资者合法权益情况

（1）进行事前审核

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情……
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