公告日期：2025-04-12

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-005
广东惠威电声科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 11 日第四届董事会第十六次会议审议
通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集和召开 符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00

网络投票时间：2025 年 4 月 28 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2025
年 4 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果 同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海惠
威科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划 √

3.00 有关事项的议案》

4.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 √

（二）披露情况

上述议案已经公司 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监
事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。

（三）中小投资者单独计票表决的情况

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投 资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投
票情况单独作出统计。

（四）议案 4.00 为特别决议事项，……
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