公告日期：2026-09-12

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2026-040
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 11 日召开
了第四届董事会第十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于
2026 年 9 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 09 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 09 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2026 年9 月 23 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于董事会提议向下修正“绿茵

1.00 非累积投票提案 √

转债”转股价格的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。

特别说明：

1、上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对公司持股 5%以下的中小投资者进行单独计票。

2、上述议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；持有“绿茵转债”的股东应当对该议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人
出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。