公告日期：2025-04-26

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2024 年任职期间，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益。

本人于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举第四任董事
会成员后正式离任。现将本人 2024 年任职期间的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、独立董事的基本情况

魏会生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 4 月，注册会计师，
硕士研究生学历，毕业于天津财经学院国际金融专业。曾任天津银行国际部副总经理；深圳发展银行天津分行计划财务部总经理、财务执行官；平安银行天津分行行长。现任天津指针转动科技有限公司执行董事、云易共享经济信息咨询（天津）有限公司执行董事、云筑（天津）企业管理有限公司执行董事、云尚共享经济信息咨询(天津)有限公司执行董事、工汇共展（天津）管理咨询有限公司执行董事、博通（天津）创业
投资有限公司董事；2020 年 4 月至 2024 年 6 月，任本公司独立董事。

任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1、出席董事会及列席股东大会情况

（1）出席董事会会议情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会，本人作为公司独立董事亲
自出席董事会会议 4 次，未委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2024年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（2）出席股东大会会议情况

2024 年度，本人任职期间，公司共召开 2 次股东大会，本人作为公司独立董事列
席了 1 次股东大会，并在事前认真审阅了需要提交股东大会审议的议案。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

作为公司董事会第三届审计委员会委员，本人严格按照相关法律法规的规定，积极参加审计委员会会议，在履职过程中，本人勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。2024 年，公司第三届董事会审计委员会共计召开 1 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议内容

第三届董事会审计委 1、审议《2023 年度财务决算报告》

员会第十一次会议 2、 审议《2023 年度报告及摘要》

3、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》

4、审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

5、审议《关于公司 2024 年一季度报告议案》

6、审议《关于 2024 年一季度内部审计工作报告的议案》

7、审议《关于 2024 年一季度内部审计工作总结及下季度计划的议案》

（2）提名委员会

作为公司董事会第三届提名委员会委员会委员，本人严格按照相关法律法规的规定，积极参加提名委员会会议，在履职过程中，本人勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。2024 年，公司第三届董事会提名委员会共计召开 2 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议内容

第三届董事会提名委 1、审议《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》

员会第二次会议 2、 审议《关于提名第四届董事会独立董事的议案》

3、审议《关于提名公司高级管理人员的议案》

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