公告日期：2025-04-26

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和相关办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，所以仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、内部控制评价单位

纳入评价范围的主要单位包括公司本部、天津青川建设发展有限公司、天津青川科技发展有限公司、上海森氧文化旅游有限公司、海南星创文化旅游公司、天津百绿园林景观设计有限公司、天津青峰苗木有限公司、内蒙古绿茵生态科技有限公司、天津市丽茵林业有限公司（90%）、山东津阳城市建设投资有限公司（90%）、天津辰青运营管理有限公司（99%）、丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司（70%）、陕西津秦园林绿化工程有限公司（51%）、
公司、天津菁川运营管理有限公司、森氧文旅产业发展（天津）有限公司、天津华灿检测科技有限公司，共 19 家。

本次纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占财务报表营业收入总额的 100%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项

2024 度内部控制评价工作围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素对公司内部控制的设计与运行情况进行了全面评价。纳入评价范围的业务和事项包括：组织构架、发展战略、人力资源、企业文化、采购业务、资产管理、销售业务、对外投资、对外担保、募集资金、财务报告、关联交易、研发活动、内部监督、信息交流与沟通、信息系统、控股子公司控制等。

（1）组织构架

公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的公司治理结构。公司治理结构符合上市公司的要求，拥有独立的生产经营和办公场所，能够独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能；制定了股东会、董事会、监事会议事规则，相关会议形成了记录。

（2）发展战略

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定了《董事会战略委员会实施细则》。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（3）人力资源

公司制定了《入离职管理办法》、《激励管理办法》、《绩效管理制度》、《员工培训管理办法》等，董事会下设立了绩效与考核委员会，形成了较科学的聘用、试用、任免、培训、调岗、考核、奖惩、离职、交接等管理流程。明确制定了各部门的职能职责，确保经理层各级员工能有效履行职责。本公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、考核、晋升和淘汰等人事管理制度。

（4）企业文化

公司始终秉承“专业、专注、专心”的核心理念，用坚实的迈步，践行绿色使命，创建成为生态环境建设一体化服务运营商与美丽中国生态建设……
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