公告日期：2025-04-26

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将本人2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、独立董事的基本情况

张萱，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1971 年 5 月，本科学历，毕业于
东北财经大学国际会计专业，长江商学院 EMBA、清华 EMBA、高级会计师、中国注册会计师。曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主任会计师及天津分所负责人，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，三钢闽光（002110）独立董事，口子窖（603589）独立董事，自 2021 年 1 月起担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1、出席董事会及列席股东大会情况

（1）出席董事会会议情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会，本人作为公司独立董事亲
自出席董事会会议 8 次，未委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2024
年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（2）出席股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人作为公司独立董事列席了 3 次股东大
会，并在事前认真审阅了需要提交股东大会审议的议案。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

作为公司第三届董事会审计委员会和第四届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照相关法律法规的规定，积极参加审计委员会会议，在履职过程中，本人勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。2024 年，公司第三届董事会审计委员会召开 1 次会议，第四届董事会审计委员会召开 3 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议内容

第三届董事会审计委 1、审议《2023 年度财务决算报告》

员会第十一次会议 2、 审议《2023 年度报告及摘要》

3、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》

4、审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

5、审议《关于公司 2024 年一季度报告议案》

6、审议《关于 2024 年一季度内部审计工作报告的议案》

7、审议《关于 2024 年一季度内部审计工作总结及下季度计划的议案》

第四届董事会审计委 8、审议《关于公司 2024 年半年度报告》

员会第一次会议 9、 审议《关于 2024 年二季度内部审计工作报告的议案》

10、审议《关于 2024 年二季度内部审计工作总结及下季度计划的议案》

第四届董事会审计委 1、审议《关于公司 2024 年三季度报告》

员会第二次会议 2、 审议《关于 2024 年三季度内部审计工作报告的议案》

3、 审议《关于 2024 年三季度内部审计工作总结及下季度计划的议案》

第四届董事会审计委 1、 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

员会第三次会议

上，本人对专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，
未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（2）薪酬与考核委员会

作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会和第四届……
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