公告日期：2026-01-28

国联民生证券承销保荐有限公司

关于深圳市京泉华科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

及部分募投项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）
作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华”或“公司”）非公开

发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集

资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等

有关规定的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

及部分募投项目延期的事项进行了审慎的核查。核查的具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司向特定投资者非公开发

行人民币普通股（A 股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总

额为 435,499,974.90 元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集

资金净额为 420,573,138.41 元。该募集资金已于2023 年3月 9 日到达公司账户，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并

出具了大华验字[2023]000125 号《验资报告》。

二、募投项目基本情况

截至本公告披露日，公司相关募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺投资金额 调整后拟投入募集资金金额

河源新能源磁集成器件智能制造项目 30,550.00 17,363.08

大容量变压器智能化产线建设项目 - 6,152.99

菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目 - 7,033.93

补充流动资金 13,000.00 11,507.31

合计 43,550.00 42,057.31

公司募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”为新能源光伏磁性元器件智能制造及配套建设项目，公司在广东省河源市新建新能源光伏磁性元器件智能制造生产基地，通过租赁生产厂房和配套区域，购置先进生产设备，提高公司新能源光伏领域相关产品的生产规模和品质，在降低成本的同时更能保证质量的稳定性、保证产品的持续竞争力，为公司提供良好的投资回报和经济效益。

截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态，该项目募集资金
的使用及节余情况如下：

单位：万元

调整后募集资 累计投入募集 扣除手续费后 募集资金节余
项目名称 金投入金额 资金金额（B） 的利息及理财 金额

（A） 收益（C） （F=A-B+C）

河源新能源磁集成器 17,363.08 16,938.89 1,214.17 1,638.36
件智能制造项目

注：上述“累计投入募集资金金额”包含已签订合同但尚未支付的合同款约 1,507.48
万元。

（二）募集资金节余的主要原因

在推进募投项目建设及实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，结合项目实际需要，坚持合理、节约、高效的原则，在保障项目质量……
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