公告日期：2025-04-26

深圳市京泉华科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

一、对公司2024年度经营管理行为和业绩的基本评价

2024年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会列席了2024年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

2024年公司第四届监事会共召开6次会议，三位监事均全部出席会议。在本报告期内，各位监事还参加公司股东大会2次，列席董事会会议8次。参与了公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和表决程序，对董事会各项议案的审议和实施进行有效的监督。

监事会会议情况如下：

1.关于 2023 年度监事会工作报告的议案

2024 年 4 月 第四届监事会第十 2.关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案

25 日 八次会议

3.关于 2023 年度财务决算报告的议案

4.关于 2023 年度利润分配预案的议案

5.2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

6.关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案

7.关于《2024 年第一季度报告》的议案

8.关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

9.关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案

10.关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主
体的议案

11.关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
12.关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案

2024 年 6 月 第四届监事会第十 1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
17 日 九次会议 费用的自筹资金的议案

1.关于《2024 年半年度报告》全文及摘要的议案

2024 年 8 月 第四届监事会第二 2.关于《2024 年半年度财务报告》的议案

22 日 十次会议

3.关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案

2024年9月2 第四届监事会第二 1.关于部分募集资金投资项目延期的议案

日 十一次会议

2024年10月 第四届监事会第二 1.关于《2024 年第三季度报告》的议案

24 日 十二次会议

2024……
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