公告日期：2025-04-26

深圳市京泉华科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻执行股东大会的各项决议，规范公司运作、科学高效决策，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，稳步推动公司各项业务发展，为公司未来的持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 30.12 亿元，较上年同期增长 16.11%；营业
利润 4,389.55 万元，较上年同期增长 76.23%,利润总额 4,120.43 万元，较上年
同期增长 85.34%；归属于上市公司股东的净利润 3,821.88 万元，较上年同期增长 11.84%。

二、报告期内董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2024年度，董事会共计召开了八次会议，即第四届董事会第二十次会议至第四届董事会第二十七次会议。

2024 年

2 月 18 第四届董事会第二十次会议 1.关于公司回购股份方案的议案

日

1.关于 2023 年度总经理工作报告的议案

2.关于 2023 年度董事会工作报告的议案

3.关于独立董事独立性自查情况的议案

2024 年 4.关于 2023 年度报告全文及摘要的议案

4 月 25 第四届董事会第二十一次会议 5.关于 2023 年度财务决算报告的议案

日 6.关于 2023 年度利润分配预案的议案

7.2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告

8.关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案

9.关于《2024 年第一季度报告》的议案

10.关于《2023 年度内部控制自我评价报告》
的议案

11.关于《2023 年度社会责任报告》的议案

12.关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案

13.关于变更部分募集资金用途及新增募投项目
和实施主体的议案

14.关于调整回购价格及回购注销部分限制性股
票的议案

15.关于第一期员工持股计划首次受让部分第二
个解锁期及预留受让部分第一个解锁期解锁条
件未成就的议案

……
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