公告日期：2026-01-14

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2026-003
广东凌霄泵业股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，于
2026 年 1 月 13 日临时召开第十二届董事会第一次会议，召集人王海波先生已在
会议上作出临时召开董事会的说明。会议通知于 2026 年 1 月 13 日以口头及通讯
方式发出。并于 2026 年 1 月 13 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票
进行表决。本次董事会应到董事 8 名，实到 8 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

全体董事现场推选王海波先生为本次会议主持人，出席会议董事通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

董事会选举王海波先生担任公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，任期届满可以连选连任。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》
由于公司董事会已换届，董事会下设的审计、提名、薪酬与考核等三个专门委员会委员需重新选举，任期与本届董事会任期一致，任期届满可以连选连任。推选的各专业委员会的组成成员如下：

1、审计委员会（3 人）

组成成员：龙哲（主任委员）、苏文卿、曾美容。

2、薪酬与考核委员会（3 人）

组成成员：苏文卿（主任委员）、刘奕华、刘子庚。

3、提名委员会（3 人）

组成成员：刘奕华（主任委员）、龙哲、梁瑞军。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

根据公司董事长的提名，公司拟聘任王海波先生为公司总经理，任期三年，任期届满可以连选连任。根据公司总经理的提名，拟聘任梁瑞军先生、李光勇先生为公司副总经理，任期三年，任期届满可以连选连任。（简历详见附件）

该事项已经提名委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，公司拟聘任刘子庚先生为公司董事会秘书，任期三年，任期届满可以连选连任。（简历详见附件）

该事项已经提名委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理的提名，公司拟聘任陆凤娟女士为公司财务总监，任期三年，任期届满可以连选连任。（简历详见附件）

该事项已经提名委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司工作需要，公司拟聘任邱燕妃女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期三年，任期届满可以连选连任。（简历详见附件）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《广东凌霄泵业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议》；

2、《广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会提名委员会第五次会议》；
特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 14 日

附件：

王海波先生，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械高级工程师、教授级机械工程高级工程师。1980年5月至1980年11月，在广东省海丰县糖厂任技术员；1980年11月至1982年，在阳春电机厂任技术员；1982年至1985年，在广州市高级技师学院学习；1985年至1993年，在阳春电机厂任技术科长。1993年至今，在本公司任董事长兼总经理职务；2015年至今担任汇成机电执行董事、经理；现任本公司董事长兼总经理，汇成机电执行董事、经理，领恒电气董事长，锦湖实业董事长。

截至本公告日，王海波先生持有公司股份105,781,089股,是……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。