公告日期：2025-12-27

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-052

广东凌霄泵业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 13 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 7 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》

1.01 选举王海波先生为公司第十二届董 累积投票提案 √

事会非独立董事

1.02 选举刘子庚先生为公司第十二届董 累积投票提案 √

事会非独立董事

1.03 选举梁瑞军先生为公司第十二届董 累积投票提案 √

事会非独立董事

1.04 选举曾美容女士为公司第十二届董 累积投票提案 √

事会非独立董事

1.05 选举张大童先生为公司第十二届董 累积投票提案 √

事会非独立董事

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》

2.01 选举苏文卿女士为公司第十二届董 累积投票提案 √

事会独立董事

2.02 选举龙哲先生为公司第十二届董事 累积投票提案 √

会独立董事

2.03 选举刘奕华先生为公司第十二届董 累积投票提案 √

事会独立董事

2、提案披露情况

以上提案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见
2025 年 12 月 27 日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。

3、其他情况

（1）上述议案 1.00、2.00 采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管……
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